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福建洋灰股份拥有限公司第九届董事会第壹次会

2019-11-08 | 人围观

  证券代码:600802证券信称:福建洋灰?编号:临2019-034

  福建洋灰股份拥有限公司

  第九届董事会第壹次会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  壹、董事会会召开情景

  福建洋灰股份拥有限公司第九届董事会第壹次会于2019年8月28日在福州市福能方圆父亲厦本公司会室召开。本次会畅通牒及材料于8月23日以本公司OA体系、电儿子邮件、微信等方法收回。会应列席董事9名,还愿列席9名,就中:即兴场亲己列席7名;付托列席2名,董事何友栋和姜丰顺因出产差区别付托董事老兆斌和王金星列席并表决。公司片断监事和初级办人员列席了会。会由王金星董事长掌管。本次会的召开适宜拥关于法度、行政法规、机关规章、规范性文件和公司章程的规则。

  二、董事会会审议情景

  经董事会审议、表决,经度过了以下决定:

  (壹)赞同推选王金星先生为公司第九届董事会董事长。

  表决情景:赞同9票,丢权0票,顶持0票。

  (二)审议经度过《关于第九届董事会各特意委员会成员的议案》

  本届董事会成员不突发变募化,赞同本届董事会各特意委员会成员不干调理,详细如次:

  (壹)战微委员会

  主任委员:王金星

  委员:何友栋、郑建新、黄皓耀、姜丰顺

  (二)提名委员会

  主任委员:刘伟英

  委员:黄光阳、林萍、何友栋、郑建新、黄皓耀

  (叁)薪酬与考勤政委员会

  主任委员:林萍

  委员:黄光阳、刘伟英、何友栋、黄皓耀、姜丰顺

  (四)审计委员会

  主任委员:黄光阳

  委员:刘伟英、林萍、老兆斌

  (五)预算委员会

  主任委员:王金星

  委员:何友栋、老兆斌、黄光阳、黄皓耀、姜丰顺

  表决情景:赞同9票,丢权0票,顶持0票。

  特此公报。

  福建洋灰股份拥有限公司董事会

  2019年8月29日

  证券代码:600802证券信称:福建洋灰?编号:临2019-035

  福建洋灰股份拥有限公司

  第九届监事会第壹次会决定公报

  本公司监事会及所拥有监事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  壹、监事会会召开情景

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